国际制裁合规师 (CGSS)

彰显遵守制裁法规,和建立专业制裁合规团队的承诺

国际制裁合规师 (CGSS)

国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证,是ACAMS对国际制裁合规研究与法规发展长达五年的成果。来自六大洲公私营机构的 50 多位金融制裁专家,为这项具前瞻性的全球认证提供专业的建议。

下载 CGSS 考生手册

对机构的好处

考获 CGSS 认证的专业团队,是该机构遵循制裁法规的最佳证明;就如公认反洗钱师 (CAMS) 般反映遵循反洗钱法规的决心。

制裁合规一向是热门议题,在日益复杂的法律、合规与政策的世界中,员工通过专业的学习培训,考取 CGSS 认证能有效协助机构大幅降低风险。

作为全球公认的证书,CGSS 认证能确保跨国机构秉持一致性的策略。为全球员工采取统一制度。

ACAMS 为业界最大的国际专业会员组织,获取 CGSS 认证可协助机构善用 ACAMS 多元化的国际网络,提升防范金融犯罪的知识与技能。

学习目标

  • 了解制裁所施加的限制性措施,目的和实行方法
  • 当面对制裁带来的限制性措施时,能采取明确的分析方法
  • 了解发布与实施制裁的机构,受到制裁的人士、国家与实体
  • 了解不遵循制裁法规所带来的后果
  • 将制裁内容纳入风险评估与法规遵循制度及人资培训
  • 辨识受制裁对象逃避制裁的常用方法
  • 区分反洗钱风险与制裁风险
  • 执行制裁尽职调查,确保机构不会与受制裁对象进行业务往来

主要对象

任何人士、机构都有可能与面临制裁的风险,涉及以下职责的人士是其中主要的对象:

  • 制裁合规
  • 经济制裁
  • 金融制裁
  • 制裁筛查
  • 反洗钱 / 反恐融资
  • 反洗钱制裁
  • 监管合规
  • 风险管理
  • 法律顾问
  • 禁运
  • 合规科技